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深圳南光(集团)股份有限公司股票上市公告书
重要提示
本公司对以下刊出的资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实和遗漏之处,本公司
当负由此而产生的一切责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
上市日期:1994年9月28日
上市地:深圳证券交易所
总股本:9100万股
上市推荐人:君安证券有限公司
中国银行深圳国际信托咨询公司
登记机构:深圳证券登记有限公司
公告日期:1994年9月26日
一、释义
在本公告书中,除非另有所指,下列简具有以下意义:
原公司:指本次股份制改组前的深圳南光联合发展公司。
本公司:指根据深圳市人民政府函(1994)13号文件批复由原公司改组设立的深圳南光(集团
)股份有限公司。
新股:指本公司本次新增发行之2028万股人民币普通股。
市政府:指深圳市人民政府
元:指人民币元
上市:批本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易。
二、绪言
经证管办复(1994)142号文《关于同意深圳南光(集团)股份有限公司发行股票的批复》,
本公司已成功地向社会公众发行每股面值为1.00元之人民币普通股票2028万股,溢价发行,发
行价为5.5元。经本公司创立大会暨首次股东大会通过决议,并按深圳证券交易所深证市字(1
994)第213号《上市通知书》,上述本公司公开发行股票中间之可流通股份1670万股将于1994
年9月28日(星期三)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为9100万股,其中可流通股份
为1670万股,其中人民币普通股简称”中航地产A“,股票编码“0043”,每100股为一标准交易手
。
本上市公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》等
国家及深圳市现行有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市之目的而向社会公众提供各种
资料。
本公司于1994年6月3日在《深圳商报》和《中国证券报》刊登了招股说明书概要,距今不
足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会确信本公告书未遗漏任何重大事项, 亦不存在任何误导和虚假成分,愿就本
公告书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
三、本公司概况
1.本公司法定名称:
深圳南光(集团)股份有限公司
SHENZHEN NANGuang(Group) PLC
2.本公司法定地址:
深圳市深南中路68号
68 Shennan Road Middle Shenzhen P.R.C.
邮政编码:518041
Post Code:518041
3.法定代表:李志正
职务:董事长
4.本公司经营范围
经营范围:各类投资,经营宾馆,服务业,自有房地产的管理、经营、国内贸易,各类产品展
销科技交流活动等。
5.本公司其他情况
(1)注册资本:9100万元
(2)注册日期:1994年9月24日
(3)工商注册号:19218124-7
(4)税务登记号:440301521400022
(5)职工人数:1067人,其中行政管理人员和技术及财务人员共196人,占总人数的18.4%。
四、股票发行及股本结构
1.股票发行
1994年5月27日,经证管办审查批准,本公司向社会公开发行1670万股社会公众股,向本公
司职工发行358万股公司职工股,每股售价5.5元。
本公司本次新股发行主砂销商为中国银行国际信托咨询公司。至1994年9月5日,本次发笔
2028万股的股款111,540,000地已全部到位,1994年9月6日经深圳大华会计师事务所验证后扣
除承销费用后的106,403,484.67元已存入本公司指定的银行帐户。
经深圳证券登记有限公司确认,本公司发起人股东254家,持股7072万股;本次发行新股,个
人股股东9280户,持股2028万股。
2.股本结构
本公司截止1994年9月5日股本结构如下:
总股本 : 9100万股
发起人人法人持股: 7072万股 , 占总股本的77.71%
社会公众持股: 2028万股 , 占总股本的22.29%
其中:公司职工持股 : 358万股 , 占总股本的 3.94%
五、股东持股情况
1.截止1994年9月16日,本公司股东人数共计9304人,其中个人股东9280人(包括公司职工股股
东322人)。
2.前十名股东持股情况
名 称 股数(万股) 持股比例(%)
中国航空技术进出口深圳公司 2323 25.50
上海新亚(集团)股份有限公司 1037 11.39
建设银行深圳信托资公司 1000 10.99
中国石油天然气总公司管道局 700 7.69
西安飞机工业公司 300 3.29
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 200 2.20
浙江省建筑工程总公司 200 2.20
深圳黄石经济协作公司 142 1.56
四川什邡汇恒企业集团公司 100 1.10
3.董事会、监事会及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股)
李志正 董事长 28000
王春棠 副董事长 25000
孙才正 副董事长 20000
何国强 副董事长 0
孙绍昆 常务董事总经理 28000
于嘉禾 董事 20000
陈永柏 董事 20000
雷 钧 董事 20000
陈天民 董事 20000
王志云 监事会主席 25000
陈汉典 监事 0
石教龙 监事 0
周华民 监事 3000
杨传染 监事 3000
卢培霖 常务副总经理 15000
张保才 副总经理 15000
韩余宝 副总经理 15000
王景元 副总经理 15000
丁靖国 副总经理 15000
六、本公司创立大会及通过
深圳南光(集团)股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1994年9月8日在深圳市艺术中
心召开。出席大会的股东大代表共计247人,代表股数7335.4万股,占总股数80.61%。大会通过
了本公司章程、本公司股份制改组及新股发行情况的总结报告;审议通
过了本公司申请本公司A股股票上市交易的议案,选举产生了本公司首届董事会和监事会。上
述议案已经由深圳市公证处公证生效。
大会选举出李志正、王春棠、孙才正、何国强、孙绍昆、于嘉禾、陈天民、雷钧、陈永
析等九人组成本公司首届董事会,董事会选举李志下煤董事长,王春棠、孙才正、何国强为副
董事长,孙绍昆为常务董事。
大会选举王志云、石教龙、陈汉典为监事,与职工大会选举的监事杨传深、周华民等组成
监事会,监事会选举王志去为本公司监事会主席。
本公司新当选董事、监事简历:
李志正,男,52岁,研究员级高级工程师。曾任航空工业部在型企业副厂长,深圳南光联合
发展公司常务董事、总经理,现任深圳中航企业集团党委书记、中航技深圳公司副总经理、深
圳南光(集团)股份有限公司董事长。
王春棠,男,62岁,曾参与筹建南光联合发展公司。现任中国新时代公司发展部总经理,深
圳南光(集团)股份有限公司副董事长。
孙才正,男,58岁,经济师,现任上海新亚集团珠海公司总经理、深圳新亚公司总经理、深
圳南光(集团)股份有限公司副董事长。
何国强,男,41岁,经济师,现任建设银行信托投资公司总经理,深圳南光(集团)股份有限公
司副董事长。
孙绍昆,男,50岁,高级经济师。曾任航空工业大型企业厂长,现作中航技深圳公司副总经
理,深圳南光(集团)股份有限公司常务董事、总经理。
于嘉禾,男,61岁,教授级高级会计师。曾任石油管道局总会计师,现任深圳南光(集团)股
份有限公司董事。
陈永柏,男,37岁,高级会计师,现任中国西安飞机工业集团副总裁,深圳南光(集团)股份有
限公司董事。
雷钧:男,41岁,高级经济师,现任深圳乌鲁木齐红山工贸公司总经理,深圳南光(集团)股份
有限公司董事。
陈天民,男,44岁,高级工程师。现任浙江省建筑工程公司副总经理,深圳南光(集团)股份
有限公司董事。
王志云,男,64岁,高级经济师,曾任中航技深圳公司副总经理,深圳南光联合发展公司总经
理、董事长,现为深圳南光(集团)股份有限公司监事会主席。
石教龙,男,38岁,经济师。现任深圳黄石经济协作公司总经理,深圳南光(集团)股份有限
公司监事。
陈汉典,男,53岁,高级经济师。现任北京市北京展览馆总经理,深圳南光(集团)股份有限
公司监事。
杨传深,男,46岁,经济师。现任深圳南光(集团)股份有限公司工会副主席,深圳南光(集团
)股份有限公司监事。
七、主要财务指标
1.溢利预测
根据深圳大华会计师事务所签署的《关于深圳南光(集团)股份有限公司1994年度盈利预
测见证意见书》,在无不可预因素的情况下,本公司1994年度的税后利润预计为5800万元,按全
面摊薄股数9100万股计算之每股税后利润为0.63元,按发行价计算的市盈率为8.7倍。
2.经营业绩(单位:万元)
1991年 1992年 1993年 1994年1-6月
营业收入 6638 8472 28631 11381
利润总额 1389 2752 5382 3078
税后利润 1304 2516 4910 2616
3.财务状况
财务指标 91年 92年 93年 94年
资产负债比率 46.31% 47.56% 69.95% 57.47%
流动比率 0.82 0.97 0.92 0.97
速动比率 0.77 0.93 0.80 0.84
应收帐款周转率 8.07 12.76 10.68 1.84
存货周转率 8.96 10.73 12.28 1.77
固定资产周转率 0.98 1.39 4.08 0.75
资产报酬率 10.56% 18.55% 20.92% 6.73%
资本报酬率 15.68% 28.69% 51.27% 15.14%
纯利率 19.64% 29.85% 17.15% 22.96%
4.公司截止1994年6月30日的净资产为23,999万元。本次公开发行后经调整的净资产值为34,
639万元,本公司总股本为9100万股,调整之后每股净资产值为3.81元。
八、业务回顾
1.本公司是以第三产业为基础,以工业实业为主导的综合性集团型公司,目前本公司初步
形成了物业管理与经营、旅游、商贸,房地产开发等为骨干的多元化经营,多方位发展的格局
。1993年营业额达33047.21万元。
2.本公司的贸易采取OEM方式,形成了“捷佳”品牌的高级山地自行车、热水器、多功能
橱柜等系列产品,年销售额10795.79万元,出口创汇500万美元,目前拟民购宝安自行车(深圳)
有限公司70%股权,有关手续正在办理之中。
3.本公司参股的高新技术企业“四川美大康药业有限公司”于今年上半年度建成投产,产
品已陆续在全国各大城市销售。
4.本公司控肥的深圳上海正章干洗中心南山岭发厂于今年九月中旬开业,使正阐的生产规
模、洗衣能力均翻一番之多。
5.本公司控股的南光旅游发展公司今年8月与中华老龄福利总公司合作成立的“北京中鹤
国际旅行社”正在积极筹建,该旅行社为国家一类旅社行,将为本公司旅游业的发展作出新贡
献。
6.本公司下属全资、控股子公司和参股企业
名 称 性质 注册资本 本公司权益
深圳南光物业管理公司 全资 600万元 100%
深圳南光旅游发展公司
(其控股子公司有:深圳格兰云天大酒店、
深圳上海正章干洗中心、深圳上海老大昌酒楼)全资2210万元
酒店、深圳上海正章干洗中心、深圳上海老大昌酒楼)全资2210万元 210万元 100%
深圳南光工贸发展公司 全资 5000万元 100%
北海南光企业集团公司 全资 1000万元 100%
海南南光经济发展公司 全资 140万元 100%
深圳奥航装饰设计工程公司 中外合资 300万元港币 75%
北海南光经济发展公司 合资 500万元 90%
深圳赛世特电子有限公司 中外合作 600万元美金 35%
四川美大康药业大有限公司 中外合作 1400万元 23%
7.本公司发展史
本公司的前身是深圳南光联合发展公司,原公司是由中国航空技术进出口深圳公司等二十
四家有实力的大、中企业,以集资入股方式合办的全民内联企业,1985年4月开始筹建,建成了
38层航空大厦和15层南光大厦,组建了数家全资、内联、合资合作实业企业,1989年9月前,公
司处于基本建设时期,9月后开始全国经营,经济效益逐年以平均50%以上的速度增长。四年来
,公司已发展成以第三产业为基础,以工业实业为主导,多元化、高效益经营的集团公司。一九
九二年公司被评为深圳市“三超企业”。一九九三年、一九九四年被深圳市资信评估公司评
审为AAA级资信等级。
九、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《
深圳证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的要求,本公司董事会特向证券主管机关
、深圳证券交易所、广大投资者做出如下承诺:
1.准确、及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股数
变化时,及时通报证券主管机关,并适时通过传播媒介通行社会公众。
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
4.自觉接受证券管理部门的和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公
众的意见,建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无记录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管部门冥,可能影响股价变动的重大信息私自公
告或发表意见。
十、重要事项
本公司1993年度利润已分配完毕。
十一、咨询机构:
1.本公司股证事务联系人:沈青川 王芳
股东接待日期:每月十八日,逢节假日顺延
电话:(0755)3363698转20368
传真:(0755)3365303
邮政编码:518140
公司资料查阅地址:深圳市华富路5号南光大厦3层313房
深圳南光(集团)股份有限公司证券部
2.股票上市推荐机构:
君安证券有限公司
地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座15、18、19层
电话:(0759)2175560
联系人:魏俊
中国银行深圳车队信托咨询公司
地址:深圳市红岭路红岭大厦
电话:(0755)2273905
联系人:陈稳进 、 姚芳
3.财务公证机构:
深圳大华会计师事务所
地址:深圳市振华路深纺工业大厦4楼西
电话:(0755)3344627
经办注册会计师:张后炫 、 李登河
4.法律顾问机构:
深圳国际商务律师事务所
地址:深圳市深南东路奥海酒店十一楼
电话:(0755)2257600
经办律师:崔玉祥 、 朱皓
十二、备查文件
1.上市通知书
2.本公司1994年9月8日股东大会纪要
3.股票上市推荐协议书
4.招股说明书及其备查文件
5.验资报告
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